Swiss Leaks

Swiss Leaks (o SwissLeaks) es el nombre de una investigación periodística de un gigantesco ardid de evasión fiscal supuestamente operado con el conocimiento y el consentimiento de la multinacional británica HSBC a través de la subsidaria de Suiza, HSBC Private Bank (Suisse).^[1]​

La investigación fue publicada en febrero de 2015 por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en febrero de 2015 a través de su página web sobre cuentas bancarias en Suiza con el título Swiss Leaks: Murky Cash Sheltered by Bank Secrecy.^[2]​ La investigación fue realizada por más de 130 periodistas en París, Washington, Ginebra y otros 46 países.^[1]​

Los investigadores alegan que 180,6 mil millones de euros fueron mantenidos por la HSBC en Ginebra, por más de 100 mil clientes y 20 mil compañías offshore entre noviembre de 2006 y marzo de 2007. Los datos para este período provienen de archivos extraídos de un exempleado de HSBC Private Bank, el ingeniero de software Hervé Falciani,^[1]​ que se entregó a las autoridades francesas a finales de 2008.^[3]​ La información revelada ha sido llamada como "la mayor filtración en la historia bancaria suiza".^[4]​

La ICIJ alegó que el banco se benefició de los evasores de impuestos y otros clientes.^[2]​^[5]​

• International Consortium of Investigative Journalists: Swiss Leaks: Murky Cash Sheltered by Bank Secrecy
• Guardian: HSBC files show how Swiss bank helped clients dodge taxes and hide millions
• Daniel Glaus (SonntagsZeitung/Tages-Anzeiger) Bin Laden’s “Golden Chain”
• EurActiv: 'Swiss Leaks' catastrophic for African economies
• New York Times: Swiss Prosecutors Search Offices of HSBC Unit